Cumplimiento Legal y Debida Diligencia de Clientes
AUTRAB SRL cumple con la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos de la República Dominicana. Elija su tipo de cliente, prepare sus documentos y complete el formulario en línea. Sus datos se capturan automáticamente al subir sus documentos.
Aviso importante: Este formulario es exclusivo para clientes que han sido contactados directamente por AUTRAB SRL. Ningún representante de AUTRAB le solicitará pagos anticipados ni información bancaria fuera de este formulario oficial. Si tiene dudas, comuníquese directamente con nuestro equipo de cumplimiento en cumplimiento@autotradingbroker.com.
Así funciona el proceso
Suba sus documentosel sistema captura sus datos automáticamente
Verifique su identidaduna selfie rápida desde su celular
Confirme y complete sus datossolo lo que falte
Revisión por Cumplimientonuestro oficial valida su expediente
Resultadole notificamos por correo electrónico
- 1Suba sus documentos — el sistema captura sus datos automáticamente
- 2Verifique su identidad — una selfie rápida desde su celular
- 3Confirme y complete sus datos — solo lo que falte
- 4Revisión por Cumplimiento — nuestro oficial valida su expediente
- 5Resultado — le notificamos por correo electrónico
Tener disponible
- Cédula de identidad o pasaporte vigente (foto legible)
- Comprobante de domicilio con menos de 90 días (luz, agua, teléfono, internet o alquiler)
- Estados de cuenta bancarios de los últimos 3 meses
Si aplica
- Documento del beneficiario final, si la operación beneficia a un tercero
- Si es US person, Cumplimiento le solicitará el W-8BEN o W-9
Tener disponible
- Cédula o pasaporte del representante legal
- Comprobante de domicilio fiscal con menos de 90 días
- Estados de cuenta bancarios de la empresa (últimos 3 meses)
Recomendados
- Acta de constitución, estatutos, lista de accionistas, Documento RNC, registro mercantil y última acta de asamblea (PDF/JPG/PNG, máx. 10 MB)
Deberá identificar accionistas, beneficiarios finales (UBO) y directores, y aportar referencias comerciales y bancarias.
La verificación por selfie es opcional. Su avance se guarda automáticamente y recibirá un enlace para reanudar el formulario donde lo dejó.
Sus datos personales serán tratados conforme a la Ley 172-13 sobre Protección de Datos Personales. Consulte nuestro Aviso de Privacidad. Dudas: cumplimiento@autotradingbroker.com.